Преступную группу, которая отмыла более 44 млн грн на экспорте леса, разоблачили в Винницкой области
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 24 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Винницкой области совместно с работниками УСБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области разоблачили группу лиц, организовавших преступную схему приобретения, хранения, перевозки и реализации ценных пород древесины. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГФС в Винницкой области.
Закупка лесоматериала проводилась от ряда физических лиц-предпринимателей, подконтрольных группе злоумышленников, государственная регистрация которых проведена без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Фактическое же приобретение леса-кругляка осуществлялось за наличные средства без соответствующих сопроводительных документов и без отражения в налоговой отчетности.
В дальнейшем товар реализовался в адрес крупнейших СГД-экспортеров лесопродукции. Полученные на счета физлиц-предпринимателей средства за реализацию древесины на общую сумму более 44 400 000 грн снимались с банковских счетов и распределялись между участниками организованной группы, а также направлены на дальнейшую незаконную закупку лесоматериалов.
Прокуратурой Винницкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Осуществляется досудебное расследование.
Преступную группу, которая отмыла более 44 млн грн на экспорте леса, разоблачили в Винницкой области
Смертельное ДТП в Киеве: погиб пешеход
За прошлый год леса из Украины вывезено больше, чем за все годы независимости - Р.Бочкала
Полномочия депутатов РФ, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут - эксперт
П.Петренко назвал госорган, который саботирует работу Минюста
Вернуть российскую делегацию в сессионный зал ПАСЕ в 2017 году будет невозможно - нардеп
А.Геращенко отказался комментировать вопрос личной безопасности
А.Геращенко: российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения
"ИГ" выгнала гражданских из помещений в Мосуле
Эксперт: из 43 обвинительных актов поданных НАБУ в суд только по 13 есть приговоры
Популярные
россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА
Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS
Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома
Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия
"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Преступную группу, которая отмыла более 44 млн грн на экспорте леса, разоблачили в Винницкой области
Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Винницкой области совместно с работниками УСБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области разоблачили группу лиц, организовавших преступную схему приобретения, хранения, перевозки и реализации ценных пород древесины. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГФС в Винницкой области.
Смертельное ДТП в Киеве: погиб пешеход
В городе Киев на Окружной случилось смертельное ДТП. Погиб пешеход, нарушивший правила дорожного движения, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
За прошлый год леса из Украины вывезено больше, чем за все годы независимости - Р.Бочкала
Несмотря на мораторий на вывоз леса-кругляка за прошлый год из Украины леса вывезено больше, чем за все годы независимости. Об этом в эфире "5 канала" заявил журналист-расследователь Роман Бочкала, передает УНН.
Полномочия депутатов РФ, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут - эксперт
Полномочия депутатов-мажоритарщиков Российской Федерации, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут. Об этом в эфире "5 канала" заявил научный директор фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива "Алексей Гарань, передает УНН.
П.Петренко назвал госорган, который саботирует работу Минюста
Документ НАПК о порядке проведения проверки чиновников не соответствует Конституции Украины и здравому смыслу. Об этом в эфире "5 канала" в программе "Информационный день" министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.
Вернуть российскую делегацию в сессионный зал ПАСЕ в 2017 году будет невозможно - нардеп
Российская Федерация отказалась от участия в ПАСЕ. Об этом в эфире "5 канала" заявил член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает УНН.
А.Геращенко отказался комментировать вопрос личной безопасности
Народный депутат Антон Геращенко в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" отказался комментировать, заботился ли о безопасности своей лично и своей семьи в будущем в связи с недавним разоблачением покушения на его жизнь, передает УНН.
А.Геращенко: российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения
По мнению нардепа Антона Геращенко, российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения, Об этом он заявил в "Вечернем прайме" на "112 Украина", передает УНН.
"ИГ" выгнала гражданских из помещений в Мосуле
Боевики террористической группировки "Исламское государство" готовятся к сдерживанию наступления иракской армии и заставляют жителей Мосула, проживающих на западном берегу реки Тигр, покидать свои дома. Об этом в понедельник, 23 января, жители района Аль-Майдан рассказали агентству AFP, передает УНН.
Эксперт: из 43 обвинительных актов поданных НАБУ в суд только по 13 есть приговоры
На сегодня из 43 переданных Национальным антикоррупционным бюро обвинительных актов в суд, только по 13 есть приговоры. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" сообщил председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает УНН.