СМИ: в Испании начали расследование возможного отмывания средств, связанного с бывшим королем Хуаном Карлосом I
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем Хуаном Карлосом I, отрекшимся от престола в 2014 году. Об этом сообщила в субботу газета El Pais со ссылкой на источники в налоговых органах, пишет УНН.
По ее информации, служба по предотвращению отмывания денег направила в октябре в испанскую прокуратуру отчет, в котором говорилось о возможном существовании подозрительных учреждений, расположенных на острове Джерси, которые могут быть связаны с экс-главой государства. В документе также говорится о миллионных фондах, которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.
Как уточняет издание, обнаружение счетов, принадлежащих организациям, с которыми вероятно связан Хуан Карлос I, является частью третьего расследования прокуратуры в отношении экс-главы государства. При этом данное дело все еще находится в “зачаточной” фазе. В свою очередь, газета El Mundo передает, что на острове Джерси был обнаружен капитал почетного короля. Прокуратура расследует существование трастового фонда, бенефициаром которого выступает Хуан Карлос I. В данный фонд были переведены средства в 2005 году.
В настоящий момент прокуратура Верховного суда Испании уже ведет два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний. Второе разбирательство связано с возможным использованием экс-главой государства кредитных карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.
3 августа стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
СМИ: в Испании начали расследование возможного отмывания средств, связанного с бывшим королем Хуаном Карлосом I
Четыре иностранца пытались через украинскую границу попасть в ЕС
Пять месяцев не выполняет своих прямых полномочий - нардеп о Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством Уруского
Украине с Венгрии пытался ввести несколько сотен смартфонов "iPhone"
Пандемия: в России вторые сутки фиксируют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 на границе со Словакией вводятся ограничения
В России произошел масштабный пожар, есть погибшие
Пандемия: по общему количеству случаев COVID-19 Украина занимает 20-ю позицию в мире
Словакия заинтересована в "Крымской платформе" - МИД
Ситуация в Карабахе: Армения сообщила о новых обстрелах стратегического города Шуша
Популярные
Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу
россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА
Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях
Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS
За последний месяц россияне нанесли энергетике Украины ущерб на миллиарды гривен - Минэнерго
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
СМИ: в Испании начали расследование возможного отмывания средств, связанного с бывшим королем Хуаном Карлосом I
Прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем Хуаном Карлосом I, отрекшимся от престола в 2014 году. Об этом сообщила в субботу газета El Pais со ссылкой на источники в налоговых органах, пишет УНН.
Четыре иностранца пытались через украинскую границу попасть в ЕС
Четырех иностранцев, которые намеревались нелегально попасть в страны ЕС, задержали на границе с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Пять месяцев не выполняет своих прямых полномочий - нардеп о Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством Уруского
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского уже около пяти месяцев не выполняет своих прямых полномочий, в частности, по формированию и обеспечению реализации государственной военно-промышленной политики. Об этом УНН рассказала народный депутат Александра Устинова, оценивая эффективность работы созданного еще в июле ведомства.
Украине с Венгрии пытался ввести несколько сотен смартфонов "iPhone"
В пункте пропуска “Вилок” на Закарпатье задержали микроавтобус, в котором нашли 570 единиц устройств марки Apple, и более 490 единиц одежды разных брендов. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины, пишет УНН.
Пандемия: в России вторые сутки фиксируют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 396 новых случаев COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН.
Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 на границе со Словакией вводятся ограничения
Правительство Словакии внесло дополнения об условиях въезда на территорию своего государства. Ограничения вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине, в частности будет временно закрыт пункт пропуска “Малые Селменцы”, пишет УНН со ссылкой на ГПС Украины.
В России произошел масштабный пожар, есть погибшие
В Самаре произошло возгорание в жилом доме в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.
Пандемия: по общему количеству случаев COVID-19 Украина занимает 20-ю позицию в мире
По состоянию на утро 7 ноября Украина находится на 20-той позиции в мире по общему количеству случаев COVID-19, пишет УНН со ссылкой на данные исследовательского Университета Джонса Хопкинса.
Словакия заинтересована в "Крымской платформе" - МИД
Посол Словакии Марек Шафин выразил заинтересованность страны участвовать в создании “Крымской платформы”. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
Ситуация в Карабахе: Армения сообщила о новых обстрелах стратегического города Шуша
Азербайджанские вооруженные силы в ночь на субботу вновь обстреливали город Шуши в Нагорном Карабахе, в остальных населенных пунктах ситуация оставалась относительно спокойной. Об этом сообщил Единый армянский информцентр при кабмине Армении со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики, пишет УНН.