Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд гривень: що відомо
Київ • УНН
Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд гривень.
Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки операторів грального бізнесу VBet та Pin-UP, на яких знаходиться 2,860 млрд гривень. Про це розповів журналіст Євген Плінський у дописі у Telegram, пише УНН.
За його словами, заблоковані 570 млн гривень VBet та 2,290 млрд гривень Pin-UP.
Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".
Плінський зауважив, що блокування рахунків означає, що ці оператори ринку підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором. Але враховуючи наявну інформацію, то скоріш за все мова йде про обидві складові, вважає він.
Журналіст пояснює, що блокування фінмоніторингу – це такий собі запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах, коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в межах кримінальних справ ще немає.
"Це "золота година" для слідчих швидко бігти в суд та арештовувати кошти", - розказав Плінський.
Стосовно можливого арешту, то, за його словами, враховуючи реалії в Україні, складність справи та фінансові можливості операторів грального ринку, може бути все що завгодно, "тому сценарій "порішали" поки не виключений".
"На ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт. Ну або не прийняти таке рішення, що буде означати можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами, після чого фінмон буде виглядати крайнім, а до Офісу ГПУ та слідчих буде багато запитань", - резюмував журналіст.
Нагадаємо
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.
16 квітня Президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці української держави, суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.
Ідея ліквідувати Міністерство агрополітики і підозра Сольському - експерти натякають на дивний збіг
У Мінкульті повідомили, хто може вирішувати долю Арки дружби народів
Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова
Активність та напруження у стосунках: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня - 5 травня
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд гривень: що відомо
Удар рф по Чернігову: 12 постраждалих перебувають у важкому стані
рф вивела більшу частину кораблів чорноморського флоту і підводних човнів із Севастополя - британська розвідка
Виробник ЗРК IRIS-T обіцяє невдовзі передати Україні ще одну систему ППО
Раптовий снігопад обрушився на Центральну Європу та Балкани після весняної спеки
Донеччина: росіяни вранці вдарили з авіації по Очеретиному, вбили чоловіка, в іншій громаді є поранена
ГУР опублікувало перелік знищених цілей у Джанкої: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" та пункт управління засобами ППО
Президент Польщі Дуда провів приватну зустріч із Трампом у Нью-Йорку
Перші поставки боєприпасів Україні по чеській ініціативі можуть бути вже у червні - Фіала
У калузькій області рф знайшли уламки невідомого безпілотника
Популярні
У них дедлайн - 9 травня: окупанти планують почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках - речник "Сталевого кордону"
Наближає до невідворотності покарання – Кулеба привітав рішення Ради Європи про підготовку створення Спецтрибуналу
Для активізації зусиль з розмінування: Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги
Росіяни розганяють фейк про "позаштатну ситуацію" на Хмельницькій АЕС
ChatGPT тепер може запам’ятовувати інформацію: функція пам’яті доступна для користувачів Plus
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд гривень: що відомо
Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд гривень.
Удар рф по Чернігову: 12 постраждалих перебувають у важкому стані
37 постраждалих через російський ракетний удар по Чернігову знаходиться на стаціонарному лікуванні, 12 з яких перебувають у важкому стані.
рф вивела більшу частину кораблів чорноморського флоту і підводних човнів із Севастополя - британська розвідка
росія значною мірою вивела свої кораблі та підводні човни чорноморського флоту з Севастополя до новоросійська. Після відсторонення командувача чф у березні 2024 року, флот був найменш активним з початку війни.
Виробник ЗРК IRIS-T обіцяє невдовзі передати Україні ще одну систему ППО
Німецька компанія Diehl Defense надасть Україні ще одну систему протиракетної оборони IRIS-T для посилення протиповітряної оборони, на додаток до трьох вже поставлених систем. Попередньо новий комплекс прибуде за кілька тижнів.
Раптовий снігопад обрушився на Центральну Європу та Балкани після весняної спеки
Після надзвичайно спекотної ранньої весни, коли температура сягала 30°C, у деяких частинах Центральної Європи та Балкан, включаючи Австрію, Хорватію, Румунію, Боснію і Герцеговину та Сараєво, випав сніг.
Донеччина: росіяни вранці вдарили з авіації по Очеретиному, вбили чоловіка, в іншій громаді є поранена
56-річний чоловік загинув і 74-річна жінка отримала поранення в результаті російських обстрілів Донецької області, а ще двоє чоловіків загинули від попередніх обстрілів 15 квітня.
ГУР опублікувало перелік знищених цілей у Джанкої: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" та пункт управління засобами ППО
17 квітня під час атаки на військовий аеродром у Джанкої в окупованому Криму Україна знищила 4 зенітно-ракетні комплекси С-400, 3 радіолокаційні станції, центр управління ППО та апарат спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
Президент Польщі Дуда провів приватну зустріч із Трампом у Нью-Йорку
Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом під час 2,5-годинної дружньої зустрічі в Нью-Йорку, обговоривши польсько-американські відносини та оборонні витрати НАТО.
Перші поставки боєприпасів Україні по чеській ініціативі можуть бути вже у червні - Фіала
Україна може отримати перші партії боєприпасів в рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів вже в червні, причому контракти підписані на близько 500 000 великокаліберних боєприпасів.
У калузькій області рф знайшли уламки невідомого безпілотника
У калузькій області росії були знайдені уламки невстановленого БПЛА, на місці події працюють російські слідчі. Попередньо інформації про потерпілих чи пошкодження в регіоні немає.