Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно
Киев • УНН
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен.
Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета операторов игорного бизнеса VBet и Pin-UP, на которых находится 2,860 млрд гривен. Об этом рассказал журналист Евгений Плинский в заметке в Telegram, пишет УНН.
По его словам, заблокированы 570 млн гривен VBet и 2,290 млрд гривен Pin-UP.
Блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма".
Плинский отметил, что блокировка счетов означает, что эти операторы рынка подозреваются правоохранителями или в финансовых махинациях, или в связях со страной-агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию, то скорее всего речь идет об обеих составляющих, считает он.
Журналист объясняет, что блокировка финмониторинга - это некий предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет.
"Это "золотой час" для следователей быстро бежать в суд и арестовывать средства", - рассказал Плинский.
Относительно возможного ареста, то, по его словам, учитывая реалии в Украине, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка, может быть все что угодно, "поэтому сценарий "порешали" пока не исключен".
"На утро сегодняшнего дня вопрос находится на уровне Офиса ГПУ где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и аресте. Ну или не принять такое решение, что будет означать возможность вывести средства из страны указанными структурами, после чего финмон будет выглядеть крайним, а к Офису ГПУ и следователям будет много вопросов", - резюмировал журналист.
Напомним
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании одобрил законопроект N9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей". Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.
16 апреля Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности украинского государства, общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы.
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно
Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии
рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка
Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО
Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары
Донецкая область: россияне утром ударили из авиации по Очеретино, убили мужчину, в другой громаде есть раненая
ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО
Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке
Первые поставки боеприпасов Украине по чешской инициативе могут быть уже в июне - Фиала
В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника
Популярные
Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен.
Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии
37 пострадавших из-за российского ракетного удара по Чернигову находится на стационарном лечении, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии.
рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка
россия в значительной степени вывела свои корабли и подводные лодки черноморского флота из Севастополя в новороссийск. После отстранения командующего чф в марте 2024 года, флот был наименее активным с начала войны.
Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО
Немецкая компания Diehl Defense предоставит Украине еще одну систему противоракетной обороны IRIS-T для усиления противовоздушной обороны, в дополнение к трем уже поставленным системам. Предварительно новый комплекс прибудет через несколько недель.
Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары
После чрезвычайно жаркой ранней весны, когда температура достигала 30°C, в некоторых частях Центральной Европы и Балкан, включая Австрию, Хорватию, Румынию, Боснию и Герцеговину и Сараево, выпал снег.
Донецкая область: россияне утром ударили из авиации по Очеретино, убили мужчину, в другой громаде есть раненая
56-летний мужчина погиб и 74-летняя женщина получила ранения в результате российских обстрелов Донецкой области, а еще двое мужчин погибли от предыдущих обстрелов 15 апреля.
ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО
17 апреля во время атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму Украина уничтожила 4 зенитно-ракетных комплекса С-400, 3 радиолокационные станции, центр управления ПВО и аппарат наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке
Президент Польши Анджей Дуда встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время 2,5-часовой дружеской встречи в Нью-Йорке, обсудив польско-американские отношения и оборонные расходы НАТО.
Первые поставки боеприпасов Украине по чешской инициативе могут быть уже в июне - Фиала
Украина может получить первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов уже в июне, причем контракты подписаны на около 500 000 крупнокалиберных боеприпасов.
В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника
В калужской области россии были найдены обломки неустановленного БПЛА, на месте происшествия работают российские следователи. Предварительно информации о пострадавших или повреждениях в регионе нет.