Семечки "Semki" и фисташки "Мачо" "зарабатывают" средства для ряда оффшорных компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По меньшей мере пять компаний владели правами на бренды "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN", а именно такие, как: "Lagrion Limited", "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED". Об этом стало известно из единого реестра судебных решений, передает УНН.
Во время досудебного расследования установлено, что хозяйственная деятельность и расчетные операции касательно товарно-материальных ценностей, произведенных под торговыми марками "Semki", "RED", "Мачо", "ККозацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN" осуществлялась через субъекты предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме уголовного преступления, а именно: ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт".
"От 01.01.2011 года, за право использования торговой марки "SEMKI" предприятие ООО "Продэкспорт-2009" перечислило на счета компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 23 600 долларов США, а ООО" Снэк Экспорт "в свою очередь перечислило в адрес компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 1 569 240 долларов США", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, в постановлении отмечается, что досудебным расследованием установлено, что аналогичные операции по уплате денежных средств (роялти) за право использования указанных торговых марок, которые задействованы и используются в противоправной деятельности, проводились с компаниями "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED" , "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", которые также задействованы в преступной схеме уголовного преступления.
"По результатам проведенных операций по перечислению денежных средств за право использования торговых марок, ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт" занизило сумму, которая подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Украины, включив выплаченные роялти в производственные затраты, по результатам чего в государственный бюджет Украины не были уплачены значительные суммы средств, в связи с чем сопровождается уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.
Таким образом установлено, что фактическими владельцами всех указанных компаний (конечными бенефициарами) являются связанные между собой лица, а также тот факт, что компании "Lagrion Limited", "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", была создана с целью передачи прав собственности на торговые марки "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN", - говорится в постановлении суда.
Напомним, снеки под ТМ "Мачо", "Semki", "Козацька розвага" и другие производит корпорация S.Group. Принадлежит указанный бизнес семье народного депутата от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке.
Также напомним, недавно генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что С.Рыбалка имеет предприятие в Липецке и выводит из Украины миллионы на оффшорные компании.
Так, по данным правоохранителей, семейная компания С.Рыбалки перечислила кипрскому оффшору более полутора миллиона долларов.
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Семечки "Semki" и фисташки "Мачо" "зарабатывают" средства для ряда оффшорных компаний
Семью депутата Е.Дейдея подозревают в незаконном обогащении - Ю.Луценко
Водитель маршрутки в Херсоне избил несовершеннолетнего пассажира
Petya.A начинает и выигрывает. Обзор событий за 26 июня - 2 июля
В Авдеевке восстановили водоснабжение
Группировку вымогателей задержали в кафе в Николаеве
В Раде открылась однодневная выставка военной техники
Автомобиль взорвалась в Одессе
Три человека получили переломы во время прыжка с парашютом на аэродроме под Киевом
Чиновникам Бучанского горсовета объявили окончательную подозрение
Популярные
Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф
Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП
Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль
Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Семечки "Semki" и фисташки "Мачо" "зарабатывают" средства для ряда оффшорных компаний
По меньшей мере пять компаний владели правами на бренды "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN", а именно такие, как: "Lagrion Limited", "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED". Об этом стало известно из единого реестра судебных решений, передает УНН.
Семью депутата Е.Дейдея подозревают в незаконном обогащении - Ю.Луценко
Народного депутата Евгения Дейдея подозревают в незаконном обогащении, о чем свидетельствует разница между легальными и реальными доходами его семьи. Об этом во время заседания регламентного комитета сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент.
Водитель маршрутки в Херсоне избил несовершеннолетнего пассажира
В Херсоне открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему пассажиру. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника следственного отделения Днепровского отделения полиции Денис Лелюк.
Petya.A начинает и выигрывает. Обзор событий за 26 июня - 2 июля
.
В Авдеевке восстановили водоснабжение
В Донецкой области возобновила работу Донецкая фильтровальная станция, водоснабжения к Авдеевке восстановлено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Группировку вымогателей задержали в кафе в Николаеве
На территории кафе в Николаеве правоохранители задержали организованную преступную группировку вымогателей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В Раде открылась однодневная выставка военной техники
В Верховной Раде Украины открылась выставка вооружения и военной техники, изготовленной ГК "Укроборонпром" по случаю 20-летия подписания об особом партнерстве Украина-НАТО. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.
Автомобиль взорвалась в Одессе
2 июля 2017 в 03:34 в Приморский отдела полиции поступило сообщение о том, что в Одессе, на стоянке возле одного из домов по вул. Маразлиевський, произошел взрыв легкового автомобиля марки “Toyota Camry”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
Три человека получили переломы во время прыжка с парашютом на аэродроме под Киевом
В эту субботу 18 парашютистов-любителей, которые выполняли свой первый в жизни прыжок с парашютом на аэродроме "Бородянка" под Киевом - трое сломали ноги. Один из пострадавших получил переломы сразу двух ног. Об этом сообщила одна из пострадавших Наталья Чеп.
Чиновникам Бучанского горсовета объявили окончательную подозрение
Генеральная прокуратура Украины предъявила окончательное подозрение чиновникам Бучанского городского совета, которых обвиняют в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.